La Polizia di Stato ha condotto un sequestro di immobili, terreni e una villa di lusso con piscina, statue e una sala gaming, per due milioni di euro ad un truffatore “rip deal”. Questa tipologia di truffa permette di guadagnare la fiducia del cliente, agganciandolo sul web ed incontrandolo in pubblico, per poi prospettargli affari milionari ripagati, poi, con denaro falso o carta straccia.
Sequestrati beni per oltre 64mln di euro, oltre due traghetti della Delcomar e della Delcoservizi, operanti nel settore della navigazione e noleggio di mezzi per il trasporto marittimo.
Un 50enne di origine nigeriana è stato denunciato dalla polizia per truffa aggravata ai danni dello Stato per aver tentato di superare l’esame alla motorizzazione civile di Bologna, servendosi di una telecamera nascosta nella mascherina.
Arrestato il mago Davide De Simone, di 40 anni, con l’accusa di omicidio colposo. I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi, Barbara Borrelli su richiesta del procuratore facente funzioni Giuseppe Casciaro e del sostituto Giorgio Panucci. Domiciliari invece per la moglie di De Simone V.G. di 37 anni accusata di ricettazione.
Denunciati due imprenditori di Treviso accusati di una truffa e bancarotta da 6,6 milioni di euro nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti digital tecnology. I finanzieri ritengono che l’azienda procedeva nella distribuzione di prodotti di un notissimo brand statunitense attraverso l’interposizione di società di diritto estero, con un danno perr i creditori di oltre 16 mln di euro.
Si tratta dell’operazione ‘Valdez’ del Compartimento di Polizia Stradale delle Marche, condotta in collaborazione con Napoli e Pescara, e coordinata dalla Procura di Napoli, che ha permesso di svelare un sodalizio criminoso con base nel Napoletano che gestiva un giro di polizze auto fasulle.
1.095 polizze con ricavi per 3 milioni di euro. La polizia ha verificato l’utilizzo di oltre 350 carte di debito intestate a 249 soggetti coinvolti in varie parti d’Italia e analizzato i movimenti del denaro, individuando il nucleo operativo del sodalizio in territorio di Napoli: alcuni degli indagati erano già gravati da precedenti specifici.
Rintracciato e ai domiciliari in attesa di giudizio un 32enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di truffa ai danni di un’anziana.
Molteplici condotte illecite attraverso contratti di cessione e/o locazione di beni e rami d’azienda, senza corrispettivo, stipulati con diverse imprese intestate a parenti diretti degli arrestati, di fatto sempre gestita da loro, consentendo la distrazione e la dissipazione del compendio aziendale, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro, già sottoposto a sequestro.
Gli indagati sono due uomini, uno di 33 anni e l’altro di 25, che si sono resi protagonisti di una truffa di cinquemila euro ad una donna, residente in provincia di Matera.
In seguito alla denuncia presso i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, gli inquirenti hanno scoperto che i due, fingendosi dipendenti di una banca, con la scusa di un aggiornamento del software, sono riusciti a farsi rilevare dalla donna i codici per l’home banking e a prelevare 4.980 euro dal suo conte corrente.