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riciclaggio - page 2

VIDEO – Asti, Operazione Warranty – Scoperta maxi truffa per 21 milioni e riciclaggio internazionale

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E’ scattata oggi alle prime ore del mattino l’operazione “Warranty” del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, con il supporto anche dei Finanzieri dei Reparti di Lombardia, Lazio e Sardegna, che ha consentito di disarticolare un gruppo organizzato attivo tra l’astigiano, le province di Milano, Monza, Como e Lodi. Sono 10 le misure cautelari personali, di cui 8 in carcere e due ai domiciliari, con il sequestro preventivo di conti correnti, imbarcazioni di lusso, immobili e società.

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Monopoli, 45enne denunciato dalla Polizia di Stato per riciclaggio e danneggiamento

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Fermato mentre viaggiava per le contrade di Monopoli a bordo di un’auto rubata

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Vicenza, Operazione Riciclauto: eseguite 3 misure cautelari

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Ulteriori sviluppi d’indagine hanno poi riguardato altre società, sempre riconducibili ai tre soggetti.

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VIDEO – Cagliari, riciclaggio di capitali illeciti e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

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Ricettazione e riciclaggio a Crotone: rinvenuti anche mezzi agricoli rubati

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I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro, coadiuvati da quelli della Stazione di Cotronei, hanno denunciato in stato di libertà un’imprenditrice agricola del posto e suo marito per ricettazione, riciclaggio e detenzione di munizionamento senza autorizzazione.

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Manzano, riciclaggio e attività finanziaria abusiva nella sala slot

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Riciclaggio e attività finanziaria abusiva mascherata all’interno di una sala slot di Manzano. La scoperta è stata fatta dalla guardia di finanza di Udine nell’ambito dell’operazione “Game over” nella quale risultano indagati 11 cittadini cinesi. Collocando videocamere all’interno della sala, le fiamme gialle hanno potuto documentare diverse consegne di denaro contante, in alcuni casi per importi rilevanti, non ricollegabili all’attività della sala da gioco.

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Riciclaggio e turbativa d’asta tra Campania e Sardegna

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Nella mattinata odierna, i finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) hanno eseguito, nell’hinterland partenopeo, 7 misure cautelari disposte dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

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Milano, griffe false online: giro da oltre 300 mila euro

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Sono state eseguite ben tre misure cautelari dalla Polizia di Milano nei confronti di altrettanti ragazzi

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Milano, riciclaggio in “compro oro”: sequestri e sanzioni

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Sono stati eseguiti dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Como, dei controlli a quattro “compro oro” per prevenire il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita.  

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Napoli, sequestrate società ed immobili per oltre 4 mln di euro

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In esecuzione un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone, oltre 2 misure interdittive in egual misura rei di molteplici reati, ad opera dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Questura di Napoli, coordinati dalla Procura.

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