guardia di finanza – Pagina 7

Como, arrestato imprenditore per un crack di oltre 100 milioni

Published on mercoledì, Aprile 27th, 2022 10:29 in News by Notix

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, a seguito di una articolata indagine, ha eseguito, in data odierna, un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e contestuale Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Giudice per le Indagini preliminari/Tribunale di Como su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dell’amministratore unico (dal 23.07.2014 al 22.09.2021), della società X (nei cui confronti la Procura della Repubblica aveva presentato una richiesta di fallimento nel luglio 2020 per una esposizione debitoria, principalmente nei confronti dell’Erario che, a settembre 2021, ammontava ad oltre 20 milioni di euro) fusa per incorporazione, unitamente ad altre società coinvolte nella presente indagine, nella “società Y”, ammessa attualmente a procedura di concordato preventivo.

VIDEO – Provincia Napoli, sequestrati 630 mila articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute

Published on martedì, Aprile 19th, 2022 09:08 in Uncategorized by Notix

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un piano di intervento indirizzato a reprimere il commercio di prodotti contraffatti e/o non sicuri posti in essere da soggetti di origine cinese, ha sottoposto a sequestro 630.000 articoli contraffatti, in particolare accessori per la casa, per la persona e prodotti elettronici.

Torino, Operazione Cavallo di Troia: arrestato latitante nella Locride

Published on lunedì, Marzo 28th, 2022 09:51 in News by Notix

Militari della Guardia di Finanza di Torino, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno portato a termine una complessa attività di indagine che ha consentito di eseguire una misura cautelare in carcere nei confronti di un latitante di origine calabrese, con interessi economici e imprenditoriali stabilmente radicati in provincia di Torino. L’arresto è avvenuto all’interno di un garage di un casolare nelle campagne di Caulonia (RC) dove, all’esito di complesse investigazioni, è stato rintracciato nel cuore della notte.

Ascoli Piceno, recuperati a tassazione oltre 7 milioni di euro

Published on giovedì, Marzo 10th, 2022 10:13 in News by Notix

Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti tramite l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, operativa tra le province di Ascoli Piceno e Chieti.

VIDEO – Venezia, scoperta presunta frode IVA per oltre 8 milioni di euro

Published on giovedì, Febbraio 24th, 2022 14:24 in News by Notix

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Padova nei confronti di 8 indagati (e di numerosi altri soggetti tra persone fisiche e società) per i quali sono emersi indizi di colpevolezza in relazione ad una rilevante frode all’I.V.A. perpetrata nel settore della fornitura di manodopera, facchinaggio e logistica al servizio della c.d. “grande distribuzione organizzata”.

Operazione interforze ad alto impatto a Foggia: la soddisfazione del comandante generale della Gdf Zafarana

Published on venerdì, Febbraio 18th, 2022 15:44 in News by Notix

Proseguono le operazioni interforze ad alto impatto nella provincia di Foggia con l’impiego anche di unità specializzate di Polizia di stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza.