Nella mattinata odierna, i finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di finanza, su delega della Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino applicativa di misure cautelari personali nei confronti di sette persone, indagate, a vario titolo, per i reati di cui agli artt. 110, 318, 319, 319-bis, 321 c.p..
I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona hanno dato esecuzione al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Tribunale di Savona su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone di nazionalità italiana, a cui è riconducibile un soggetto giuridico operante nella commercializzazione del pellet, con sede in Val Bormida e precisamente a Millesimo, presso lo studio di una nota commercialista.
Partendo da alcune notizie acquisite sul territorio circa la commercializzazione, da parte di alcuni rivenditori valbormidesi, di pellet ad un prezzo ribassato rispetto alla media nazionale, i finanzieri della Tenenza di Cairo Montenotte hanno avviato accertamenti finalizzati a verificare se l’attività si svolgesse nell’alveo della legalità e della leale concorrenza tra operatori economici.
L’attenzione delle Fiamme Gialle si è subito concentrata su una società di Millesimo, risultata formalmente amministrata da un 45enne incensurato residente a Bra, che percepiva per la sua opera un compenso mensile di circa mille euro, ma di fatto era gestita da un pluripregiudicato di 50 anni, originario di Sanremo, ma residente a Ceva, gravato da precedenti per rapina a mano armata, associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta.
Due esperti contabili arrestati e 47 persone, tra professionisti, intermediari e imprenditori, indagati per indebita compensazione: questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Catania sulla creazione di crediti fittizi per l’Iva per oltre 105 milioni di euro. Ad usufruirne, per 67 milioni di euro, secondo indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria Guardia di finanza di Catania coordinate dalla locale Procura dovrebbero essere 14 società attive in tutta Italia e operanti in diversi settori economici: trasporti, pulizie e consulenza alle imprese.
L’evasione delle imposte sui redditi, ‘la tesi dell’accusa, avveniva mediante il sistema della indebita compensazione di propri debiti tributari nei confronti dell’amministrazione finanziaria con falsi crediti relativi alla stessa tipologia di impostazione maturati o maturandi in relazione a un diverso periodo.
Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la droga, che avrebbe fruttato al dettaglio oltre 3 milioni di euro, veniva rivenduta sulle piazze lombarde ma anche portata a Siena.
In totale sono sei le persone arrestate, tra corrieri e spacciatori, e 19 kg di cocaina sequestrati, sono il bilancio di un’indagine della Gdf di Varese su un traffico internazionale di droga. Tra gli indagati, l’uomo ritenuto il referente italiano dell’organizzazione, in particolare, percepiva il reddito di cittadinanza.
La Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, ha scoperto due vere e proprie “fabbriche del falso”, sequestrando in totale 6mila capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. Durante un controllo su strada a Cimitile, i finanzieri hanno fermato un 48enne che trasportava all’interno della sua autovettura diverse centinaia di articoli privi di documentazione amministrativo-fiscale di supporto.
La Guardia di Finanza di Napoli, nell’espletare una serie di interventi ispettivi operati tra il capoluogo e l’area metropolitana, ha sottoposto a sequestro 3.386.000 articoli “non sicuri” e privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana.
L’accusa è di violazione della legge sulla movimentazione di materiali di armamento e possibili violazioni della normativa cosiddetta “golden power” che tutela le aziende italiane strategiche.
I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino hanno denunciato tre persone, ritenute responsabili, a diverso titolo ed in concorso tra loro, dell’illecita realizzazione di opere edilizie in area di inedificabilità. I tre, in agro del capoluogo irpino, all’interno della fascia di rispetto di 150 metri del “Torrente Fenestrelle”, realizzavano opere edilizie in assenza di permesso di costruire e dei nulla osta paesaggistico e sanitario.
Nello specifico, dopo la prevista Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, era stato eseguito l’abbattimento di un vecchio immobile e, in assenza dei necessari titoli abilitativi, si stavano realizzando le fondazioni del nuovo fabbricato, da 16 appartamenti e del valore di circa tre milioni di euro. Inoltre, all’interno di un’area agricola attigua, era in fase di realizzazione un muro di contenimento, in assenza di idoneo titolo edilizio abilitativo e dell’autorizzazione sismica. L’intero cantiere, di circa 2.000 metri quadrati, è stato sottoposto a sequestro e a carico dei tre soggetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.
Due passeggeri di nazionalità nigeriana e diretti a Lagos, sono stati bloccati all’aeroporto di Malpensa con 96.240 euro nascosti nei bagagli da stiva, nascosti all’interno di diversi fustini di detersivi. Entrambi sono stati sottoposti a normali controlli in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane.
Le indagini sono state avviate dalla denuncia di un familiare della vittima insospettito dell’anomala gestione del patrimonio della parente ed era assente ogni minima rendicontazione. Secondo quanto emerso un ex intermediario finanziario polesano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Rovigo per aver, in maniera fraudolenta, sottratto nel corso degli anni quasi 750mila euro ad una ultranovantenne.