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frode - page 3

Benevento, omesso versamento dell’IVA: sequestro di beni per un mobilificio

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A seguito di articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i Finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni e valori per un importo pari ad euro 521.441,00 emessodal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica.

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Bufera su Booking.com: evasione per oltre 150 mln di Iva

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È quanto hanno stabilito i finanzieri del Primo gruppo del comando provinciale di Genova e di Chiavari, guidati dal colonnello Ivan Bixio e dal capitano Michele Iuorio, nell’ambito di una inchiesta sulla maxievasione della società con sede in Olanda.

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Le nuove frontiere della truffa digitale: la vittima è un anziano ischitano

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E’ finito in manette un 47enne di Palermo già noto alle forze dell’ordine per aver truffato un  75enne ischitano. La vittima, navigando sul web, è stata attirata da un annuncio che prometteva guadagni in tempi brevi, con piccoli investimenti iniziali. Ha inserito i propri dati personali per ricevere informazioni ed è stato contattato da un “consulente” che ha spiegato in che modo intraprendere l’affare. Avrebbe dovuto acquistare valuta estera o Bitcoin e da una somma di partenza di 250 euro – necessaria per attivare il portafogli azionario – avrebbe in breve tempo guadagnato migliaia di euro. E così è andata.

Una volta ottenuta la fiducia della vittima, il finto broker ha ricevuto i 250 euro e  ha poi innalzato la posta, chiedendo di versare ulteriori 2mila per acquistare 2 bitcoin (che in questo momento quotano intorno ai 30mila euro l’uno). In questo modo, ha promesso il consulente, la vittima avrebbe guadagnato addirittura 80mila euro in poche ore. A questo punto l’anziano ha chiesto al  suo “consulente” in che modo prelevare il 50% del denaro appena guadagnato.

Il palermitano ha quindi suggerito di pagare il “capital gain”, una tassa che gli avrebbe permesso di ritirare una somma elevata e gli ha poi chiesto di ordinare due bonifici per circa 8mila euro.

Versato il denaro, il 75enne ha atteso invano l’arrivo del denaro frutto dei propri investimenti. Si è insospettito e ha presentato denuncia ai Carabinieri che – con una immediata indagine telematica – hanno rintracciato e bloccato il conto corrente sul quale erano stati dirottati i soldi. Erano finiti in una banca lituana la cui direzione, ricevuta la richiesta dei militari, ha immediatamente bloccato il trasferimento e restituito il denaro al 75enne. Da accertamenti eseguiti dai militari, il conto corrente era intestato al 47enne di Palermo che dovrà ora rispondere di frode informatica.

Catania, oscurato streaming illegale: azzerato 80% flusso illegale

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Si è conclusa la maxioperazione della polizia postale di Catania, con il coordinamento del Servizio polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, contro lo streaming illegale e di contrasto al cybercrime che ha oscurato 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali. Azzerato l’80% del flusso illegale delle IP TV in Italia.

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Catanzaro, blitz ‘ndrangheta e frodi petrolifere

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Operazione congiunta dei finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Direzioni Distrettuali Antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di diverse persone, circa 60.

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Cosenza, arrestato il “re delle truffe”

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E’ stato fermato il “re delle truffe”, ovvero un sessantatreenne, originario della provincia di Cosenza, autore di numerosi crimini informatici. Secondo quanto emerso, l’uomo si nascondeva in un piccolo centro alle porte di Roma e apparteneva ad un’organizzazione transnazionale dedita alla falsificazione di strumenti di pagamento ed alle frodi informatiche.

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Napoli, maxievasione fiscale: sotto inchiesta società petrolifere

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E’ stato disposto il sequestro di beni del valore di oltre 53 milioni di euro a cinque persone accusate dalla Procura di Napoli di frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione.

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Salerno, nei guai due imprenditori per operazioni inesistenti

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La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato beni per oltre 700mila euro agli amministratori di due società di San Gregorio Magno, operanti nella lavorazione e nel commercio di marmi. L’accusa è di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’Iva e somministrazione fraudolenta di manodopera.

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Salerno, bancarotta fraudolenta: arrestati due imprenditori titolari di supermercati

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Le società sotto inchiesta avevano accumulato debiti insoluti per oltre 50 milioni di euro, tra cui debiti tributari per oltre 28 milioni di euro. Questa realtà imprenditoriale di Salerno gestiva contemporaneamente anche 20 supermercati, impiegando fino a 150 lavoratori dipendenti.

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Roma, evasione Iva per 1,7 milioni di euro per commercio carburante

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Durante le attività di verifica per contrastare la frode del commercio dei carburanti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Frosinone hanno accertato una evasione Iva per 1,7 milioni di euro nei confronti di un’impresa con sede legale fittizia, nella provincia di Frosinone.

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