Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Tribunale capitolino, fino a concorrenza di oltre 39 milioni di euro, nei confronti di 19 società, nonché di venti persone fisiche indagate per frode fiscale.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e dei connessi fenomeni di illegalità economica, hanno concluso una complessa e articolata indagine che ha consentito di deferire alle Autorità Giudiziarie competenti per territorio 45 persone fisiche e 21 società, in quanto, a vario titolo, coinvolte in un giro d’affari, in evasione d’imposta, stimato in oltre 100 milioni di euro derivante dalla vendita di più di 6.000 autoveicoli. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito di una verifica fiscale eseguita dal Gruppo di Viareggio nei confronti di una concessionaria multimarca della Versilia.
Avrebbero intascato 15 milioni di contributi statali per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici a Ginosa, frazionandoli illecitamente in 11 parchi di potenza di poco inferiore a 1 MW, così come previsto dalla legge. La frode è stata realizzata anche attraverso la produzione di documentazione artefatta al Comune di Ginosa. Con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, 12 persone sono state denunciate a vario titolo dalla Procura di Taranto.
Si tratta di rappresentanti legali ed amministratori di otto società di Milano, Bergamo, Lecco e Bolzano che avrebbero beneficiato dei contributi erogati dalla ‘Gse Spa’ (Gestore dei Servizi Energetici) per le fonti di energie rinnovabili nel settore del fotovoltaico. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di 11 parchi fotovoltaici e di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di 56 milioni.
Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ritenute coinvolte nel maxi-riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro, compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali.
I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli emessi su richiesta della DDA partenopea. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere.
I militari della Guardia di Finanza della compagnia di Punta Raisi, con i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, hanno fermato un canadese e uno statunitense per non avere dichiarato di trasportare importi di denaro contante pari o superiore ai 10.000 euro.
Nel mirino delle fiamme gialle di Cava de’ Tirreni, coordinati dal sostituto Davide Palmieri, gli amministratori di un’impresa del settore edile che ha illecitamente percepito oltre 50mila euro.
Aveva 67 differenti alias e una condanna a 15 anni mai eseguita a causa delle ripetute gravidanze ma ora la protagonista, una donna 34enne si è vista confiscare beni per 260mila euro. Tra questi anche una Porsche Panamera. In azione ci sono i militari del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ancona e l’operazione è stata denominata ‘Alias’ proprio per le diverse identità costruite dalla donna.
Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, dirette dalla Procura della Repubblica di Velletri e coordinate dal II Gruppo di Ostia, sono scattate a seguito di verifiche fiscali nei confronti di alcune imprese della zona.
