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Maxi frode fiscale, sequestro da 4 milioni e mezzo di euro

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TORRE ANNUNZIATA – Una maxi frode fiscale per omessa dichiarazione Iva relativa a sei anni, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha eseguito stamattina un sequestro preventivo da 4 milioni e mezzo di euro.

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Maxi frode fiscale, 29 indagati e 15 arresti. Sequestrate 28 società

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NAPOLI – Una vera e propria organizzazione nata per frodare il fisco ed il sistema del lavoro e dei contributi attraverso i mezzi più disparati di frode.

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Lucca, maxi frode fiscale per oltre 10 milioni di euro nel settore del commercio di pallets

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I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lucca, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura interdittiva e patrimoniale, all’esito di accurate e articolate indagini che hanno consentito di disvelare una frode fiscale di oltre 10 milioni di euro. L’attività trae origine da una complessa investigazione svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Lucca, iniziata a fine 2020 a seguito di alcune anomalie riscontrate durante un’attività di verifica nei confronti di una società operante nella Piana di Lucca.

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VIDEO – Cosenza, associazione per delinquere dedita alla frode fiscale

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Nella giornata odierna, i Finanzieri della Compagnia di Corigliano – Rossano, facendo seguito all’attività già eseguita lo scorso 4 marzo c.a. con l’esecuzione di misure cautelari reali e l’arresto di 6 persone, hanno dato attuazione ad un’Ordinanza emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Cosenza che dispone il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni mobili ed immobili, fino a concorrenza di 15 milioni di euro, nei confronti di 2 società di capitali nonché di una persona fisica e dell’omonima ditta individuale.

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Milano, sequestro da 4 milioni di euro per frode fiscale e riciclaggio internazionale

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