frode fiscale

Lucca, maxi frode fiscale per oltre 10 milioni di euro nel settore del commercio di pallets

Published on lunedì, Aprile 4th, 2022 11:05 in News by Notix

I militari del Comando Provinciale di Lucca, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lucca, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura interdittiva e patrimoniale, all’esito di accurate e articolate indagini che hanno consentito di disvelare una frode fiscale di oltre 10 milioni di euro. L’attività trae origine da una complessa investigazione svolta dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Lucca, iniziata a fine 2020 a seguito di alcune anomalie riscontrate durante un’attività di verifica nei confronti di una società operante nella Piana di Lucca.

VIDEO – Cosenza, associazione per delinquere dedita alla frode fiscale

Published on martedì, Marzo 29th, 2022 15:48 in News by Notix

Nella giornata odierna, i Finanzieri della Compagnia di Corigliano – Rossano, facendo seguito all’attività già eseguita lo scorso 4 marzo c.a. con l’esecuzione di misure cautelari reali e l’arresto di 6 persone, hanno dato attuazione ad un’Ordinanza emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Cosenza che dispone il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni mobili ed immobili, fino a concorrenza di 15 milioni di euro, nei confronti di 2 società di capitali nonché di una persona fisica e dell’omonima ditta individuale.

Milano, sequestro da 4 milioni di euro per frode fiscale e riciclaggio internazionale

Published on giovedì, Novembre 18th, 2021 16:27 in News by Notix

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