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Roma, controlli a contrasto dell’evasione fiscale e del riciclaggio su tutto il territorio nazionale

Published on mercoledì, Aprile 13th, 2022 08:59 in News by Notix

Nelle giornate tra il 7 e il 10 aprile u.s., oltre 1.800 finanzieri hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un piano coordinato di interventi finalizzato a contrastare il gioco illegale e i connessi profili di evasione fiscale e di riciclaggio nonché, di riflesso, a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo. Una particolare attenzione è stata rivolta anche all’osservanza del divieto di gioco minorile.

Campobasso: sequestrati beni per 350mila euro a società per “evasione fiscale totale”

Published on venerdì, Luglio 2nd, 2021 09:34 in News by Notix

I Finanzieri della Compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro cautelativo, disposto dal G.LP. Dott.ssa Roberta D’Onofrio, di disponibilità e beni, per un importo complessivo pari a circa euro 350.000, nei confronti di una società, avente sede a Campobasso ed operante nel settore del noleggio di automezzi ed attrezzature in genere.

Nuoro, controlli su bilanci societari: maxievasione

Published on giovedì, Marzo 25th, 2021 12:50 in News by Notix

Una nota società di installazione e manutenzione di impianti elettrici operante tra la Sardegna e la Penisola, è stata sanzionata a seguito di controlli incrociati dei finanzieri della Tenenza di Bosa Marina e del Nucleo Speciale Entrate di Roma.

È emerso che la società non ha dichiarato i propri ricavi al fisco dal 2018 ad oggi: circa 1 milione di euro per un’evasione alle imposte dirette e Iva di oltre 220.000 euro. I finanzieri hanno ricostruito le operazioni di acquisto e vendita effettuate, contestando al titolare il reato di evasione fiscale e ora la società dovrà ripianare quanto dovuto alle casse dell’erario.

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