delinquere

Napoli, individuate tre associazioni per delinquere finalizzate alle truffe

Published on martedì, Maggio 10th, 2022 09:40 in Uncategorized by Notix

A conclusione di complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, supportati principalmente dai militari di Napoli (nonché di Salerno, Varese, Venezia, Roma, Frosinone, Latina, Milano, Brescia, Lodi, Novara, Avellino, Pordenone), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 59 persone (46 custodia in carcere e 13 in regime di arresti domiciliari), emessa dal Tribunale di Napoli, appartenenti a tre sodalizi criminali specializzati nella commissione di truffe operanti su gran parte del territorio nazionale.

Roma, sequestri per 1,6 mln di euro per associazione per delinquere e riciclaggio

Published on giovedì, Aprile 7th, 2022 10:58 in News by Notix

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, sta dando esecuzione ad una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino impositiva della misura cautelare personale nei confronti di cinque soggetti, indagati per i reati di cui agli artt. 416, 648-bis, 648-ter, 110 e 512-bis c.p.

VIDEO – Cosenza, associazione per delinquere dedita alla frode fiscale

Published on martedì, Marzo 29th, 2022 15:48 in News by Notix

Nella giornata odierna, i Finanzieri della Compagnia di Corigliano – Rossano, facendo seguito all’attività già eseguita lo scorso 4 marzo c.a. con l’esecuzione di misure cautelari reali e l’arresto di 6 persone, hanno dato attuazione ad un’Ordinanza emessa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Cosenza che dispone il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di beni mobili ed immobili, fino a concorrenza di 15 milioni di euro, nei confronti di 2 società di capitali nonché di una persona fisica e dell’omonima ditta individuale.

Cagliari, scoperta associazione a delinquere dedita all’autoriciclaggio

Published on mercoledì, Marzo 23rd, 2022 14:41 in News by Notix

Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari, nell’ambito della quotidiana attività di sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette, hanno scoperto una associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio di ingenti somme di denaro. Nella prevenzione e repressione di questo reato, il Corpo svolge un ruolo chiave e centrale: e non solo nel sistema nazionale di vigilanza, ma anche nei principali contesti investigativi, dove la Guardia di Finanza rappresenta il primo interlocutore per l’Autorità Giudiziaria.

Agrigento, Operazione Multilevel. Disarticolata associazione per delinquere finalizzata alla truffa

Published on venerdì, Novembre 26th, 2021 12:22 in News by Notix

È stato notificato dai Carabinieri del NOR della Compagnia di Canicattì l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (contenente l’informazione di garanzia) emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 3 persone (2 pregiudicate) sul conto delle quali, tra febbraio 2020 ed agosto 2021, sono stati raccolti gli indizi di colpevolezza relativi alla partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, operante nella provincia di Agrigento.

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