CASERTA – Bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, il gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere he emesso cinque ordinanze cautelari e ha disposto un sequestro di venticinque beni immobili per circa venti milioni di euro, oltre a conti correnti, auto di lusso e polizze assicurative.
I Carabinieri della Stazione di Marta hanno rintracciato ed arrestato un uomo originario di Velletri condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per bancarotta fraudolenta; il soggetto è stato rintracciato a Marta, tratto in arresto e condotto prima in caserma per le formalità e successivamente tradotto nel carcere di “Regina Coeli” a Roma.
Nella giornata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari a carico di 6 persone (per 2 è stato disposto il carcere e per 4 gli arresti domiciliari), indagate per reati tributari e fallimentari, nonché proceduto al sequestro di beni mobili ed immobili fino a concorrenza di 70 milioni di euro, ritenuto profitto del reato, nei confronti di 24 persone fisiche e giuridiche.
I finanzieri del II Gruppo della Guardia di Finanza hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di prodotti di ferramenta ed utensileria varia provenienti dalla Cina. L’operazione è seguita ad una intensa attività di monitoraggio dei flussi commerciali marittimi che interessano l’hub portuale di Genova.
Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Capitali, diretto dal colonnello Gianluca Angelini, sono state avviate a seguito della dichiarazione di fallimento della società e hanno permesso di scoprire un complesso ed articolato ‘sistema di società’, che sarebbe stato realizzato sotto la regia di Michele Giambra, già indagato in passato per altri fatti di bancarotta.
La Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto l’archiviazione dell’indagine sul reato di bancarotta nei confronti di manager e politici in relazione al fallimento della società di trasformazione urbana del Comune di Napoli “Bagnolifutura”.
Il G.I.P. Gustavo Danise ha emesso, nei confronti di due amministratori, un decreto di sequestro preventivo, in esecuzione del quale i Finanzieri di Scafati hanno cautelato un edificio di 15 vani ed un ampio opificio in uso all’azienda, un’autorimessa e 3 appartamenti, per il valore complessivo di circa 800 mila euro, garantendo in questo modo il ristoro dei crediti dell’Erario. Secondo quanto emerso i due fratelli “imprenditori”, titolari di un’impresa di Angri vevano “svuotato” il patrimonio di una società in bancarotta, lasciando “in piedi” solo i debiti con il Fisco.
Denunciati due imprenditori di Treviso accusati di una truffa e bancarotta da 6,6 milioni di euro nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti digital tecnology. I finanzieri ritengono che l’azienda procedeva nella distribuzione di prodotti di un notissimo brand statunitense attraverso l’interposizione di società di diritto estero, con un danno perr i creditori di oltre 16 mln di euro.
