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Messina, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

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Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di cinque soggetti indagati, a diverso titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’ingresso clandestino in Italia ovvero della permanenza, parimenti illegale, di cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.

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Palermo, smantellata un’associazione criminale dedita alle frodi in danno di numerose compagnie di assicurazione

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Operazione della Polizia di Stato eseguita a Palermo e nelle province di Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese, nei confronti di 31 persone, di cui 8 risultate destinatarie del Decreto di Fermo e Decreto di Sequestro Preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 23 destinatarie dell’Informazione di Garanzia e contestuale informazione sul diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini. Gli otto destinatari del provvedimento di fermo sono sottoposti ad indagine perchè si ipotizza a loro carico il coinvolgimento a vario titolo in una associazione criminale che, tra il 2017 e il 2020, si sarebbe resa responsabile di una serie di reati afferenti le frodi in danno di numerose compagnie di assicurazione. Tali frodi, consistite nel denunciare falsi incidenti stradali, sono state quasi tutte commesse con metodi cruenti, ovvero mediante la frattura degli arti di diversi soggetti coinvolti in qualità di “vittime”.

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Catania, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti

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L’Operazione “La Vallette” ha permesso di fare emergere l’esistenza di una strutturata associazione per delinquere, composta da soggetti ragusani, albanesi e maltesi, ritenuta responsabile del traffico e dello spaccio di sostanza stupefacente

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Campania, frode e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio dei Casalesi

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Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi: è il reato che viene contestato alle 63 persone, domiciliate tra le provincie di Napoli, Caserta e Salerno, ritenute coinvolte nel maxi-riciclaggio di denaro, oltre 100 milioni di euro, compiuto attraverso sistematiche e ingenti frodi fiscali.

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, hanno notificato 63 provvedimenti cautelari del gip di Napoli emessi su richiesta della DDA partenopea. Per 48 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Benevento, false dichiarazioni ISO: documenti rinviati in Procura

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E’ quanto deciso questa mattina dal gup Gelsomina Palmieri, che ha accolto la richiesta che le difese avevano avanzato in tal senso dopo aver sollevato alcune questioni di nullità e aver evidenziato l’indeterminatezza dei capi di accusa. Nel mirino degli inquirenti è finito il rilascio di presunte false certificazioni Iso. Certificazioni ritenute contraffatte in riferimento alla predisposizione della documentazione di audit; in pratica, non sarebbero state operate le verifiche necessarie.

Oltre cento gli indagati, ma per trentadue di essi il Pm,  aveva ravvisato, nel precedente appuntamento in aula, una competenza del Tribunale di Roma. L’elenco degli imputati – uno di loro, Roberto Gentilini, 74 anni, di Castel Gandolfo, ha ritirato la richiesta di rito abbreviato, include legali rappresentanti, amministratori e consulenti della Inq e di decine di società, anche individuali, che operano in diversi settori – prevalentemente quello delle costruzioni – e sono disseminate in più regioni italiane.

Le accuse sono di associazione per delinquere e falso, supportate da intercettazioni telefoniche e da una serie di testimonianze, è stata centrata su fatti che si sarebbero verificati tra il 2013 ed il 2015. Attenzione puntata sulla Inq, una società di Benevento che svolge attività di organismo internazionale di certificazione.

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