Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Capitali, diretto dal colonnello Gianluca Angelini, sono state avviate a seguito della dichiarazione di fallimento della società e hanno permesso di scoprire un complesso ed articolato ‘sistema di società’, che sarebbe stato realizzato sotto la regia di Michele Giambra, già indagato in passato per altri fatti di bancarotta.
Due imprenditori immobiliari accusati di bancarotta fraudolenta sono stati arrestati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo in collaborazione con i colleghi di Firenze, Prato e Viareggio. Gli indagati sono Simone Mazzanti, di 53 anni e Michele Giambra, di 72 anni, il primo è stato portato in carcere il secondo ai domiciliari. I due sono amministratori di diritto e di fatto della società Capopassero srl attiva nel settore delle costruzioni immobiliari, dichiarata fallita dal Tribunale di Palermo lo scorso 27 gennaio 2020.
