Sono stati eseguiti dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Como, dei controlli a quattro “compro oro” per prevenire il reimpiego di capitali o beni di provenienza illecita.
Durante i controlli, i “Baschi Verdi” di Como, hanno accertato l’omessa dichiarazione di operazioni di vendita preziosi per oltre 12.500 euro (soglia al di sopra della quale è prevista una comunicazione all’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca D’Italia), oltre l’omessa segnalazione di operazioni sospette per diverse cessioni di oro con pagamenti frazionati in contanti, e la presenza di tre bilance con revisione periodica scaduta, omologazione non conforme e prive del marchio di conformità CE. Come lecito, i responsabili sono stati denunciati all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca D’Italia, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Camera di Commercio Como-Lecco.
